必威登录股份有限公司 召开2017年度股东大会及七届八次董事会会议

2018-04-19

  2018年4月18日,必威登录股份有限公司2017年度股东大会在必威登录大厦A座七层多功能厅召开。会议由公司董事长洪敬南先生主持,副董事长陈延平先生、独立董事吴积民先生、职工监事高民先生和公司部分股东及股东代理人参加了会议,公司第七届董事会董事候选人、高级管理人员以及公司聘请的律师和会计师事务所有关人员列席了会议。会议审议通过了洪敬南先生、郭孔丞先生、王思东先生不再担任公司董事及选举林明志先生、卓河祓先生、王义杰先生为公司第七届董事会董事的议案,及公司2017年度董事会工作报告、2017年度财务决算、2017年度利润分配预案、2017年年度报告、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告及其内部控制进行审计以及对公司2018年半年度财务报告进行审阅和2017年度监事会工作报告等议案。


  同日,公司股东大会表决通过上述议案后,公司董事会以通讯表决方式召开七届八次董事会会议,选举林明志先生为公司第七届董事会董事长、执行董事及薪酬委员会委员,并同意林明志先生接替洪敬南先生担任饭店政策执行委员会委员;选举郭惠光女士为公司第七届董事会执行董事。


  现必威登录股份公司第七届董事会成员如下:

  董事长:林明志先生

  副董事长:陈延平先生

  执行董事:林明志先生、陈延平先生、高燕女士、郭惠光女士

  董事:林明志先生、陈延平先生、高燕女士、郭惠光女士、王义杰先生、黄小抗先生、任亚光先生、卓河祓先生

  独立董事:任克雷先生、吴积民先生、马蔚华先生、尹锦滔先生

  董事会审计委员会委员:尹锦滔先生、任克雷先生、吴积民先生、马蔚华先生

  董事会薪酬委员会委员:任克雷先生、林明志先生、陈延平先生、吴积民先生、马蔚华先生、尹锦滔先生

  饭店政策执行委员会委员:林明志先生、陈延平先生



左起:高民先生、陈延平先生、洪敬南先生、林明志先生、吴积民先生、王义杰先生




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